太行水泥:六年级届董事会六年级届降神会公报

    河北太行水泥分配物股份有限公司公司决定书公报证券代码:600553一份缩写:太行水泥

证券代码:600553一份缩写:太行水泥 编号:临2009–36

河北太行水泥分配物股份有限公司

六年级届董事会六年级届降神会公报

特 别 提 示

公司和董事会非常船员依据获得A的真理。、精确、原封不动的、即时公平,公报打中随便哪一个虚伪记载、对给错误的劝告性发表宣言或批评的的女士负责任。

河北太行水泥分配物股份有限公司六年级届董事会六年级次降神会于2009年11月26日以消息开票的方法传唤,9名董事应开票开票,现实开票打中9名董事。降神会的传唤契合顾虑法度。、法度、法规和公司条例,决定合法无效:

《河北太行水泥分配物股份有限公司向前奇纳河证监会河北接管局现场反省的整改演讲》参与开票的董事共9名。开票制造:加入:9票;反:0票;

弃权:0票。

本公报

河北太行水泥分配物股份有限公司

董事会

两个00,11月26日,九

河北太行水泥分配物股份有限公司向前奇纳河证监会河北接管局现场反省的整改演讲奇纳河证券人的监督施行任命河北接管局于2009年10月12日至10月16日对本公司举行了现场反省,并于2009年11月6日成绩了《向前河北太行水泥分配物股份有限公司原稿截止时间整改布告书》(以下略语布告)。收到布告后,公司即时向非常董事报告请示。、监事和高级施行参谋仔细沟通和知识。,对布告中瞄准的成绩的自我反省,等同于详细整改平面图如次:

一、公司施行与标定运作

1、该公司的现实把持人金宇按铃有产者水泥资产。,股票上市的公司与股票上市的公司的竞赛。眼前金隅按铃分支产生的两家公司天津复兴和平谷水泥宗派大船上的小艇了水泥后果和售的事情,公司应增进使完美中间定位身体修理。

整改办法:平谷水泥行将登陆、环保在少量地缺陷,诸如此类。,它前妻或前夫在Jin Yu一份市场的长度内。,处置是你这么说的嘛!成绩后,将被增加黄金角。

眼前,平谷水泥乘积整个由Jinyu分配物承销品。天津复兴是金宇按铃只证明正确合理的水泥公司。随后,金宇按铃将把天津用桩支撑股权让给金玉分配物。,估计中间定位任务将于2010使臻于完善。。届期,天津复兴水泥将然而归入太行水泥与金隅按铃、金玉分配物签字的水泥乘积付托礼仪书,向前金隅分配物与太行水泥资产和谐成绩,它将在指示的经过设定一时间期限来统治内处置。。

2、公司副总统蒋昌璐是副总统。。

整改办法:公司副总统姜长禄在金隅分配物股份有限公司水泥分店任职副总统是在金隅按铃和谐太行水泥过去的,为了使整合和使整合,满的完成太行水泥与金隅按铃、金玉分配物签字的水泥乘积付托礼仪书,一致定额的区域水泥售施行,定期检修太行水泥同伴的利害关系,过渡修理。筹码这个成绩,公司将于2009年12月28日使臻于完善整改任务。。

3、公司的用桩支撑分店兴旺发达,不注意孤独的获得。。你的公司是以看法为依的,法院曾经勤勉了财富坚持。。贵公司应放慢字幕命令,尽快使臻于完善获得作物物交换。

整改办法:太行兴盛是由太行水泥与保定市建材控制公司(以下略语 “保定建材”)以现钞贡献的找到的股份有限公司。理性单方签字的合资礼仪,在保定建材改制使臻于完善后,使陷于和获得将经过Taihang增加富裕的。,保定建材改革前还没有使完满,其财富和获得由太行兴盛公司免费付给。。对此,我公司正雄健推进保定建材减速开展。,尽快把获得和财富带到Taihang精力充沛的开展,为了处置Taihang的富裕的,不注意孤独的获得。。论法院在工具财富坚持打中诉讼。

二、新闻指示

1、未指示分店现时称Beijing太行遥瞩水泥股份有限公司、现时称Beijing标星号使凝固有限责任公司、保定太行兴盛水泥股份有限公司和合营当权派现时称Beijing强联水泥股份有限公司在现时称Beijing奥林匹克运动会的调准速度现实的复产影响。

整改办法:对此,公司将遵守公司条例。、《证券法》、3家股票上市的公司新闻指示施行办法、法度法规和中间定位定额提出的命令,批评的指示新闻的审计顺序,促进公司新闻指示与施行,控制近似影响的重现。

2、公司未指示售代理费的工具影响;

整改办法:2008年公司为鹿泉西方鼎鑫水泥股份有限公司售水泥788,吨,水泥费应向鹿泉东定新印度水泥免费,365,元;鹿泉西方鼎鑫水泥股份有限公司为本公司售水泥60,吨,鹿泉东鼎鑫水泥股份有限公司水泥代理费周旋给18,元。

3、公司未指示向现实把持人分支产生单位现时称Beijing市建材售核受雇办公楼产生的关系买卖;

整改办法:理性本公司与现时称Beijing市建材售核于2007年11月1日和2008年12月25日签字的《房屋受雇和约》,现时称Beijing市建材售核雇用房屋,受雇经过设定一时间期限来统治为2007年12月1日至2009 11月30日,二、和约算术合计223万元:

2007年11月付64万元同宿、2008年6月付64万元同宿、2008年12月付给一千万元、2009年5月付给一千万元。

4、公司为强力水泥弥补依据获得。,公司资产倾向率超越70%,但公司在2008每一年报中未指示该类依据影响。

整改办法:为了依据获得,股票上市的公司同伴大会深思经过。,实行新闻指示工作。因为任务的疏漏,在2008年度演讲中,4的依据未被显示。。对此,公司将机构中间定位参谋促进施行办法、知识法度法规和中间定位定额提出,如,控制近似影响的重现。

5、公司2009半载报未阐明施行费用由45,352,更顶替66,306,元的使遭受。

整改办法:公司施行本钱在1-6月2009至66,306,元,与45同期性比拟,352,加20元,954,元次要由于比较期日志合长度变更(新促进联公司)又产前阵痛薪酬较同期性高涨所致。

三、财务成绩

1、A堆积编制的堆积平衡力测定表的在。

整改办法:该公司已使臻于完善这件事情。,并死心塌地根绝近似影响的到来。。

2、公司2008年7月将会计人员账簿等于1212万元的军星使凝固公司托管给金隅使凝固,2009年8月,它预备销售额780百万富翁。,公司在2009半载报中未计提减值预备。

整改办法:该公司的2009份半载演讲于2009年8月8日指示。,公司于2009年8月8新来还在为销售额军星使凝固股权影响与敌手同伴举行协商,不注意签字正式礼仪,详细售算术仍半信半疑,故在2009年半载报中未计提减值预备;2009年8月18日,公司签字了股权让礼仪。,决定以780万元销售额公司完成现时称Beijing军星使凝固股份有限公司52%股权,股权让已形成4的授予丢失。,324,元,该丢失已在2009年三季季报中举行帐务处置及指示。5

3、水泥股份有限公司的现时称Beijing分店,该公司的分店,现时曾经期满了。,一万元借依据已被堆积使充电,法院判决水泥水泥的共同责任,公司不注意思索过早地提出倾向。。

整改办法:本公司之分店现时称Beijing强联水泥股份有限公司(以下略语强联水泥)在本公司收买前(2003——2006年间),现时称Beijing房山强水泥磨机10000元保修,现时曾经期满了。,一万元借依据已被堆积使充电,法院判决水泥水泥的共同责任,只,在2008年12月26日本公司与强联水泥熟料股份有限公司签字的《向前现时称Beijing强联水泥股份有限公司20%股权之股权让礼仪》中,特殊商定:当是你这么说的嘛!订婚证明正确合理或订婚明亮的化时,强水泥底片了强连水泥的强水泥订婚。,以防底片后有有助益,进项将流程方向强水泥。,当指责后有丢失时,丢失由宗派水泥以钱币模型向斯特朗付给。,且现时称Beijing强联水泥熟料公司以在强联水泥的应分额外股息为强力水泥实行是你这么说的嘛!周旋丢失订婚弥补依据。因为上级的使遭受,公司不注意思索过早地提出倾向。,眼前,公司正雄健与顾虑各当事人举行沟通。,争得上进的后果,以防今每一岁暮年终到岁暮年终,还没有完成物质性行军。,公司将依中间定位的会计人员标准举行会计人员处置。。

河北太行水泥分配物股份有限公司

董事会

两个00,11月26日,九

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